2018无限资源在线视频 证券代码：603322    证券简称：超讯通讯        公告编号：2024-078               超讯通讯股份有限公司          第五届董事会第十一次会议决议公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性评释 能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。   一、董事会会议召开情况   超讯通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 议奉告于 2024 年 12 月 12 日以邮件样貌发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主握，会议应出席董事 7 名，本色出席董事 7 名，公司监事会成员及高等贬责东谈主 员列席了本次会议。会议召集及召开口头适宜《中华东谈主民共和国公司法》和《公 司国法》等干系划定，十方兄弟与学生开房所变成的决议正当有用。   二、董事会会议审议情况   依照国度干系法律、法例之划定，本次会议过程有用表决，一致通过了如下 决议：   （一）审议通过《对于修改及办理工商变更登记的议案》   具体内容详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。   表决达成：首肯 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。   本议案尚需提交公司鼓动大会审议。   （二）审议通过《对于向银行肯求抽象授信额度的议案》   表决达成：首肯 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。   字据公司盘算发展的需要，公司及下属子公司拟向银行肯求共计不卓绝东谈主民 币 25 亿元的抽象授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信 用证、保理等。授权期限为鼓动大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权限度和有用期内可轮回使用。上述授权额度不即是公 司的本色融资金额，具体融资金额以与银行本色发生的融资金额为准。   同期，为了普及方案效果，董事会提请鼓动大会授权董事长或其指定的授权 代理东谈主在本议案授权额度限度内签署干系具体文献，并由公司财务部持重组织实 施。   本议案尚需提交公司鼓动大会审议。      （三）审议通过《对于提请召开 2025 年第一次临时鼓动大会的议案》   具体内容详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。   表决达成：首肯 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。   特此公告。                            超讯通讯股份有限公司董事会